[经济制裁] 美国经济制裁法规解析及企业合规要点

2022-07-11

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本文首先介绍了经济制裁的概念、目的和美国的主要制裁方式，解析了OFAC的职责，并区分了全面制裁和非全面制裁的不同。其次，文章详细梳理了美国经济制裁法律的适用对象，以及不同主体违规的法律后果。最后，文章从实务角度出发，建议中国企业开展客户尽职调查，并在与高风险国家开展业务时，建立经济制裁合规体系，其中应包含风险评估、内部控制、测试审计、培训等要素。

[经济制裁] 俄罗斯市场在全球的地位和涉俄制裁给本地外向型企业带来的机遇和挑战

2022-07-11

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在俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动以来，因美国和英国、加拿大、澳大利亚、新西兰及日本等主要国家对俄罗斯进行了全方位的制裁，导致很多著名的欧美和日、韩企业暂停了其在俄罗斯的营业。这个局面从表面上来看对俄罗斯的经济产生了巨大和深远的影响，但从另一方面来看，对被制裁和出口管制的行业来讲，不仅给俄罗斯当地企业提供了市场机会，同时也给外国投资者提供了切入的机会，毕竟俄罗斯2021年经济体量排在全球第11，总量达到17754.6亿美元，