[经济制裁] 闻泰科技双线诉讼：安世案能否成为中国出海企业的法律转折点？

2026-05-27

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2025年荷兰政府依据《物资供应法》冻结安世半导体全球30个主体资产，闻泰科技失去控制权后触发87亿元亏损与*ST退市警示。去年，闻泰同时在两线发起法律反击：ICC国际仲裁以"间接征收"为由索赔80亿美元，东莞中院诉讼援引《反外国制裁法》第12条索赔80亿人民币并主张无偿取回安世在华子公司股权。本案是中国反制裁法律工具箱第一次被企业用于实战，从"被动应诉"到"主动进攻"的策略转变，将成为检验反制裁法律体系威慑力的关键测试。

[经济制裁] 反域外管辖条例首例执法落地：中国阻断法体系迈入执法元年

2026-05-17

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2026年5月15日，司法部发布第5号公告，认定欧盟依据《外国补贴条例》（FSR）在对同方威视调查中采取的跨境调查措施构成不当域外管辖，明确任何组织和个人不得执行或协助执行该措施，即日生效。这是《反外国不当域外管辖条例》（国务院令第835号）自2026年4月7日公布施行以来首次正式执法，从立法到执法仅38天。本文详细梳理同方威视案全貌：欧盟自2024年4月起对该企业实施四轮FSR现场检查，要求获取存储于中国境内服务器上的邮箱和数据，引发"技术可访问是否等于法律可提供"的核心法律冲突。文章系统解读反域外管辖条例四层机制：识别机制（第6条）、阻断义务（第6条）、反制措施（第7-8条，含恶意实体清单）、法律后果（第12-18条，含民事赔偿、行政制裁及刑事责任），特别指出第14条赋予中国企业针对协助执行方的民事诉权。文末分析执法落地对企业的五层合规冲击，并指出两周内商务部阻断禁令与司法部识别公告相继出台，标志中国阻断法体系正式迈入"执法元年"。

[经济制裁] 鲁比奥威胁二次制裁，跨国企业为何进退两难？

2026-05-15

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2026年4月24日，美国财政部将五家中国炼化企业列入SDN清单（特别指定国民清单），理由为参与伊朗石油交易。5月2日，中国商务部发布第21号公告，首次启用《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》，要求不得承认、不得执行、不得遵守美国对上述企业的制裁措施。5月6日，美国国务卿鲁比奥在白宫新闻简报会上回应称，遵守中国阻断禁令而忽视美国制裁的企业将面临二次制裁，即切断美元清算通道、冻结在美资产。本文详细梳理事件时间线，解读二次制裁的法律机制与适用范围，分析跨国企业在中美法律冲突中面临的四类关键风险——供应链决策风险、冲突法风险、多领域交叉审查风险和刑事追责风险。文章系统梳理中国反制工具箱四层结构（《阻断办法》《反外国制裁法》、国务院令第835号、国务院令第834号），指出违规成本已从行政处罚升级至民事赔偿与刑事追责并行。文末为企业提供三条实务建议：逐项梳理冲突法风险敞口、避免公开表态站队、制定多情景应急方案。

[经济制裁] 13年来首次！越南被美国列入"优先外国国家"，在越中企怎么办？

2026-05-15

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本文针对2026年4月30日美国USTR《特别301报告》将越南列为13年来首个"优先外国国家"（PFC）一事，系统梳理PFC认定的法律机制（《1974年贸易法》第182条、30天启动调查窗口、6个月裁定周期）、美国五大核心指控（网络盗版、假冒商品、海关执法闲置、政府使用盗版软件、广播信号窃取）、越南应对措施（第131/2025/QH15号法律修订）、在越中资企业四大影响层面（合规审查骤增、关税悬顶、供应链分散、政策不确定性），以及六项具体应对建议（知识产权排查、海关备案、在线侵权监控、IP架构审视、阶梯式执法、供应链分散评估）。核心判断：美国此举表面针对知识产权，实质意在限制中资企业通过越南的"绕道出口"路径。

[经济制裁] 2026年4月，中国打出了一张暗牌

2026-05-04

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本文对2026年4月中国出台的《产业链供应链安全规定》与《反外国不当域外管辖条例》进行系统分析，梳理两部法规的出台背景、核心机制（产业链安全调查、恶意实体清单、豁免申请机制）、反制措施工具箱，以及三类受影响企业（跨国公司、进出口企业、数据密集型企业）面临的具体合规风险。文章提出企业应立即启动法律冲突排查、建立供应链多元化预案、跟踪清单动态、审查数据跨境合规、提前布局而非等待细则等五项应对建议。

[经济制裁] 区域性农商银行应对国际经济制裁的策略研究——以佛山市为例

2024-10-03

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本文深入探讨佛山农商银行应对国际经济制裁的策略研究。首先分析佛山市在珠三角经济圈中的经济结构与发展阶段，重点考察进出口贸易状况。随后介绍顺德农商银行与南海农商银行的业务特点、市场份额和国际化程度，并与其他类型银行进行对比。文章提出针对本地中小企业和外贸企业的风险应对策略，包括合规体系建设、风险评估、客户尽职调查、技术创新等方面。通过案例分析，探讨农商银行如何为典型外向型企业提供金融支持和风险管理服务。最后展望佛山市经济和国际化发展趋势，探讨农商银行在支持经济转型升级中的角色，并提出提升国际竞争力的建议。

[经济制裁] SCG塑料有限公司与OFAC达成2,000万美元的和解协议

2024-05-30

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美国财政部OFAC对泰国SCG塑料公司处以2000万美元罚款，原因是SCG塑料在2017-2018年通过美国金融机构处理了2.91亿美元的与伊朗制裁相关交易。SCG塑料利用航运文件掩盖货物的伊朗来源，误导美国银行参与违规交易。OFAC认为SCG严重损害了对伊朗制裁政策目标，并故意隐瞒行为。本案例提醒非美国公司在使用美国金融系统时须遵守制裁法律，并建议实施有效的合规计划以识别和防止违规风险。

[经济制裁] EFG International AG与OFAC达成3,740,442美元的和解协议

2024-05-11

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总部位于瑞士的全球私人银行集团EFG International AG及其约40家子公司，因在2014年至2023年期间通过美国保管人等机构代表古巴居民、被指定为"毒枭"以及被制裁的俄罗斯个人进行证券交易，导致873笔明显违反美国古巴、外国毒枭及俄罗斯制裁条例的交易，总值超过3040万美元，与美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)达成374万美元的和解。OFAC在审查中认定EFG的违规为自愿自首且不属严重，同时考虑了其采取的补救措施，并提出多项合规建议，以加强对全球客户及omnibus账户的制裁风险管控。

[经济制裁] 2023年第四季度OFAC公布的五起公司制裁违规案例解析

2024-01-05

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美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)在2023年第四季度公布了多起对美国公司的处罚案例。其中，OFAC因Binance违反多项制裁计划，将美国用户与受制裁地区的用户进行匹配，判处高达近10亿美元的罚款。此外，OFAC还分别与daVinci Payments、纳斯达克公司、CoinList Markets等企业达成百万美元的和解。这些公司因疏忽或明知提供服务给受制裁实体或人员而构成违规。OFAC根据案件情况确定基本罚款、加重减轻因素，按比例分级处罚。这一系列案例强调，企业需要建立有效的风险评估机制和制裁合规体系，防止向受制裁方提供服务，以避免承担法律责任。

[经济制裁] 2023年第三季度OFAC公布的三起公司制裁违规案例解析

2023-12-26

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本表格内容聚焦OFAC于2023年第三季度公布的三起典型公司处罚案例，分别为涉嫌向伊朗转口建材的建材公司Construction Specialties、未经授权向伊朗执法部队出口商品的跨国企业3M公司、以及为伊朗公民持有账户提供金融服务的Emigrant银行。表格概述了三家公司的基本情况、主要的违规内容、违规行为的严重性评估、处罚数额的确定方法及评估一般影响因素的考量分析，并针对案例反映出的关键制裁合规问题提出了企业的风险管理和控制对策。