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2023-10-30
2043
本文介绍了跨境电商卖家如何避免货品被海关扣留的措施，包括取得品牌方授权加入海关备案系统，在备案系统查询已备案权利，报关公司预审核，配合海关查验，与海关沟通证明合法权利等，并提醒未提供授权证明可能面临的查验延误、罚款和没收货物的风险，以帮助卖家提前做好知识产权准备工作，确保货物顺利通过海关。
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2023-10-29
2812
本文主要围绕各大跨境电商平台对产品安全合规性提出的新要求进行了解读，内容涉及CE认证、符合性声明、UL认证、德国EPR注册等多个方面，介绍了这些安全合规认证的定义、适用范围、获取流程等，并指出跨境电商平台已开始要求卖家提供这些安全认证，以确保上架产品的安全性。文章还提到了亚马逊制定的两项运输包装安全测试标准。本文较全面地介绍了当前跨境电商平台对产品安全合规性提出的各项新要求，有助于卖家更好地遵守相......
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2023-10-22
1822
这份由浙江省电子商务促进会发布的白皮书，深入探讨了跨境电商合规发展的各个方面，包括国际形势、合规约束、知识产权纠纷以及国内政策和监管机构。白皮书提出了一系列加强合规发展的建议，目标是帮助跨境电商企业更好地理解海外市场的法律法规，学习平台运营规则，提高法律意识，并加强内部合规体系的建设。这将有助于企业在全球市场中取得成功。
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2023-10-20
6366
这篇文章是关于中国跨境电商出口平台如何推动行业合规发展的，主要介绍了以下四个方面：加强知识产权保护，通过技术、工具、惩处机制等多种方式，防控假货，保护品牌和消费者。保障产品安全合规，参考或依照各目标市场的法律法规和标准，对产品安全性、包装安全等提出规定，并设立专业的安全团队监督。维护行业市场秩序，采取多项措施预防和打击刷单行为，规范商品信息发布，打击店铺违规注册。培育合规经营人才，开设合规课程，丰......
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2023-10-16
7041
本文从2004年至今分三个阶段分析了中国跨境电商出口合规发展历程。第一阶段(2004-2011年)，政策支持电商发展，企业合规意识薄弱；第二阶段(2012-2018年)，政策进一步支持电商发展，监管部门开始合规监管，企业合规意识有所提高但仍存在问题；第三阶段(2019年至今)，国家建立电商法律体系，监管持续升级，企业合规能力增强但仍面临品牌授权、税务、数据安全等风险。文章分析了不同阶段企业合规建设......
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[经济制裁] 2023年第二季度OFAC公布的五起公司制裁违规案例解析
2023-10-04
1625
本文归纳总结了2023年第二季度OFAC公布的5起不同行业企业违反美国制裁的典型案例。这5起案例分别是：微软公司因向受制裁国家出口软件和服务受罚；BAT烟草公司与朝鲜公司合谋出口烟草产品受罚；Poloniex数字资产交易平台允许受制裁国家客户交易受罚；Murad化妆品公司秘密向伊朗出口化妆品受罚；瑞银拉脱维亚分行处理来自克里米亚的违规交易受罚．文中对各公司违规的时间，方式，内容，金额等进行了概述，......
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[经济制裁] 2023年第一季度OFAC公布的三起公司制裁违规案例解析
2023-10-02
1797
2023年第一季度OFAC公布3起处罚案例：1．印度烟草公司Godfrey Phillips向朝鲜出口烟草，采用第三方中介试图规避制裁。Godfrey Phillips未能建立有效的制裁合规方案，对全公司制裁风险管理不到位。2．美国Wells Fargo银行为一欧洲银行提供用于违规交易的软件工具，内部控制失效，长期未发现问题。Wells Fargo主要问题在于内部控制失效，未能管控软件服务风险。3......
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2023-10-01
13495
这篇文章概述了美国和伊朗之间复杂的关系。1979年伊朗伊斯兰革命推翻亲美独裁政权，两国关系恶化。奥巴马时期签署伊核全面协议，双边关系略有缓和。特朗普时期美国单方面退出伊核协议，大力制裁伊朗，紧张局势升级。拜登时期寻求重返伊核协议，但维持制裁，采取“施压外交”策略。美国在中东采取遏制伊朗的战略，伊朗利用区域代理人扩张影响力，两国在叙利亚、黎巴嫩等地竞争势力。伊朗国内也动荡，2022年爆发大规模抗议。......
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[经济制裁] OFAC与3M公司就其违反伊朗制裁达成和解协议
2023-09-24
2159
财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2023年9月21日发布，美国3M公司因为向伊朗执法部门控制的实体出售反光牌照薄片，违反了对伊朗的制裁，最终与OFAC达成963万美元罚款的和解。3M的瑞士子公司3M East通过德国中间商，在2016年至2018年期间向伊朗执法机构控制的实体出售了一些产品。一名美国籍员工也参与了这些违规销售。OFAC认为这些行为具有恶劣性。尽管3M有合规计划，但员工明知这些......
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2023-09-18
13020
本文主要介绍了美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的经济制裁政策、合规要求和合规建议。OFAC负责执行美国的对外经济制裁，其制裁对象包括敌对国家、恐怖分子等。OFAC可以冻结目标在美资产，限制与其交易。OFAC的制裁要求主要针对美国银行，也影响涉美交易的中国企业。OFAC的主要合规要求有冻结指定方资产、禁止未许可交易、及时更新名单、向OFAC报告被冻结交易等。文章还建议银行应建立OFAC合规项......
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[经济制裁] 受限制人士（50%规则）所拥有实体常见问题解答
2023-09-10
4562
这是一篇关于OFAC的50％规则的文章，主要内容为：OFAC的50％规则判断标准是，如果一个或多个受限制人士直接或间接合计拥有一个实体50％或以上股权，该实体及其财产权益会被视为受限制。在计算受限制人士的合计持股时，会把不同制裁计划下的受限制人士的持股合并计算。在复杂的股权结构中，OFAC会追溯计算受限制人士通过其他实体间接持有的股权。受限制人士放弃股权后，其合计持股低于50％的实体及新进入美国的......
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2023-09-04
3409
这是美国财政部外国资产控制办公室发布的经济制裁执法指南，文件详细阐述了该机构针对各类经济制裁违规行为可能采取的执法应对措施，包括不采取行动、发出警示、作出违规认定以及施加民事罚款等。文件还说明了确定民事罚款数额的具体方法，比如基础罚款矩阵、根据具体情况进行调整的因素等。该指南的目的是为各方提供遵守美国经济制裁法规的操作指引。文件作为附录提供了金融机构可以用来评估自身合规风险的矩阵。总体来说，该执法......
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2023-09-03
1072
本次民事诉讼法修改的主要背景是，随着经济社会发展和对外开放的推进，涉外民事纠纷数量增加，现行涉外民事诉讼程序已难以适应实践需要。本次修改的主要内容是完善涉外民事诉讼程序，如扩大我国法院对涉外案件的管辖权，改进涉外送达制度等；与民法典衔接，增加指定遗产管理人案件的规定；加大对虚假诉讼的惩治力度。本次民事诉讼法修法总体上对完善涉外民事诉讼程序，回应涉外民商事审判实践需求，维护司法权威具有重要意义。
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[热点资讯] 首以法律形式写明中国法域外适用制度！《对外关系法》意味着什么？
2023-08-31
1110
本文主要介绍了2022年6月中国通过的首部《对外关系法》的主要内容和重大意义。该法是新中国首次系统规定对外关系法治，标志着中国对外关系进入法治化、制度化新阶段。法律明确反对滥用“长臂管辖”，建立完善的对外关系法律体系框架，对涉外法律问题作出回应，是维护国家主权安全的需要，善用法治武器应对外部风险挑战。文章认为该法堪称新中国对外关系立法的里程碑之作。
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2023-08-31
5340
2019年5月2日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布了一个合规承诺框架（“框架”），为受美国管辖的组织（包括在美国或与美国人打交道的外国实体，或使用美国原产品或服务的实体）提供指导，告知OFAC认为制裁合规项目应具有的五个基本组成部分：1）管理层承诺 2）风险评估 3）内部控制 4）测试和审计 5）培训。这五个组成部分与FFIEC《反洗钱检查手册》 中要求的金融机构银行保密和反洗钱项目......
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[入库案例] 杂项条款的风险隐患与避免技巧-跨境交易合同审查实务(十一)
2023-08-18
1589
本文探讨了跨境交易合同杂项规定的重要性及起草技巧。文章指出法律适用条款直接影响合同解释和纠纷解决，需谨慎选择。关于同意管辖条款，非排他条款较安全。文章进一步讨论了完整协议条款的防御作用，修订条款需书面形式的重要性，分割条款的便利性等起草技巧。此外，文章提到格式与术语应保持一致，避免不必要的法律用语。最后，文章警示了常见起草错误风险，以及需要考量合同对强制法规的局限性。
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2023-08-12
2332
本文主要介绍交易合同中常见的法律条款，并围绕信贷合同和并购合同进行详细解析。文章首先指出，陈述条款是合同中非常关键的组成部分，它要求合同方对影响合同可执行性的事实作出声明，以减少交易风险。文中以组织结构、授权和执行力等可执行性陈述为例，剖析了这些陈述在保障合同有效性方面的作用。接下来，文章解读了信贷合同中的各类条款，如报告承诺、肯定性承诺、负面承诺以及财务条款等，分析它们在约束债务人行为、保护债权......
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2023-07-28
2636
本文章讨论了签署合同的方式，特别是涉及法人代表的授权和签署。还提到了Power of Attorney的作用和必要性。合同的有效性与交付有关，交付可以通过多种方式实现，如交换原始签署的协议、交割、第三方传递等。此外，讨论了合同标题、表格、字体、间距和段落的设计和组织，以提高可读性和使用便捷性。最后还涉及了公证和＂whereas＂条款的作用。
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[入库案例] 合同修订、豁免和同意的技巧-跨境合同审查实务(八)
2023-07-15
2672
本话题主要涵盖了合同修订、豁免和同意的重要性及其在商业和法律领域中的应用。我们探讨了修订合同的法律要求和原则，包括书面形式、双方同意和代表权的问题。同时，我们介绍了豁免的概念和作用，以及同意的要素和效力。此外，我们提供了关于如何管理和保护合同权益的实践建议。总体而言，本话题强调了合同修订、豁免和同意在维护合同关系稳定和促进商业合作中的重要作用。
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2023-06-30
2100
本文旨在探讨律师在审查和解释合同过程中的关键角色。首先提出律师在合同审查工作面临的主要挑战；接着详细介绍了律师审查合同的基本原则，包括审查范围等，重点是详细探讨了具体如何审查和解释合同；最后文章还提供了一些常见的合同审查注意事项，如检查关键条款、注意隐含条款等。通过本文的阅读，读者将深入了解律师在审查和解释合同中的重要作用，无论是法律专业人士、商业经营者还是普通读者，都能从中获得有价值的见解。
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2023-06-02
1747
这篇文章介绍了在合同起草中如何增加弹性和灵活性,包括使用“重要性/重大不利影响”,“合理性”､“不得无理拒绝同意”､“尽最大努力/合理努力”等技巧｡文章还提供了一些具体的例子来说明这些技巧的应用,包括使用“materiality/material adverse effect”､“consent not to be unreasonably withheld”和“best/reasonable e......
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[入库案例] 有效起草合同的原则-跨境交易合同审查实务(五)
2023-05-14
1366
这篇文章是关于协议起草的，它代表了起草人为准确传达两个或两个以上的人的协议所做的努力。协议起草是一项既艰巨又独特的任务，需要遵循特定的规则和格式，以确保协议的准确性和合法性。在撰写协议的过程中，起草人需要确定双方同意的内容，并将该协议简化为文字。这个过程包含谈判和起草两个方面。谈判过程中，由于谈判的不断进行，会产生许多不确定性，需要不断解决双方的分歧和争议点，使双方最终达成共识。起草过程中，起草人......
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2023-05-02
2955
这篇文章介绍了如何成为一名合格的涉外律师。文章首先讲到了在商业交易中，律师的角色是不可或缺的，因为生意人可能已经同意了交易的关键点，但他没有考虑到这些关键点所产生的法律问题，更不用说如何解决这些问题了。接着，文章提到了律师需要识别问题，善于发现、评估和解决问题。最后，文章讲到了律师作为客户的向导，在协议谈判和起草过程中，律师经常要视具体情况对客户做好解释工作。
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[入库案例] 定义（Definitions）条款-跨境交易合同审查实务(四)
2023-04-16
1076
这篇文章主要介绍了在法律实践中，律师需要特别注意重要术语的准确定义，或者说，用词精准是律师最有力的武器之一，特别是在私人法律实践领域，尤其在协议起草过程中是最需要注意的。文章详细介绍了定义的目的、定义放在哪里以及如何进行定义等方面。文章指出，定义重要术语的过程中，不仅可以增加达成共识的可能性，还可以确保术语在协议中得到正确反映。此外，定义术语的使用还可以提高协议前后文意思的一致性，减少不必要的重复......
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[热点资讯] 美国试图对TikTok的限制 (二) : 国会收到的立法建议和考量
2023-04-14
1453
本评论文章探讨了美国政府试图对TikTok实施限制的背景和原因，以及国会收到的相关立法建议和考量。文章介绍了TikTok存在的安全问题和数据隐私问题，以及对国家安全和信息安全的影响。此外，文章还探讨了美国对中国科技企业的打压以及抖音海外版在美国的前景。通过本文，读者可以了解到TikTok在美国面临的挑战和困境，以及美国政府对于中国科技企业的态度和政策。
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[热点资讯] 美国试图对TikTok的限制(一)：国会立法背景
2023-03-25
1343
这篇文章介绍了美国国会在对TikTok进行限制之前的立法背景。文章讨论了美国对涉及国家安全的担忧，以及特朗普政府采取的措施，包括禁止使用TikTok和推动TikTok出售其在美国的业务。文章还介绍了TikTok针对这些限制采取的措施，并讨论了这些措施可能对TikTok未来的影响。总体而言，这篇文章旨在解释美国政府限制TikTok的原因和背景，并讨论TikTok可能的前景。
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[入库案例] 先决条件(Conditions Precedent)-跨境交易合同审查实务(三)
2023-03-01
3644
规定一方在合同项下有义务在履约之前或交割发生之前必须满足的要求的条款称为先决条件。跨境交易协议中常见的如政府审批，对于跨越多个国家的交易，可能会接受不同国家的政府部门的审批如对外投资备案（FDI）或者外商投资备案（ODI），在跨境融资业务中还会涉及股权或不动产抵押登记备案等手续。一般来讲，先决条件通常与合同的履行紧密联系，因为如果合同一方未能满足其条件，则相对方有权利不履行合同。下文将详细介绍一些......
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[入库案例] Covenants和Undertakings-跨境交易合同审查实务(二)
2023-02-08
4282
这是一篇关于商事合同中的Covenants和Undertakings的概述性文章。文章首先介绍了Covenants的定义，它是商事合同中合同各方就交易过程中义务、责任和限制而作出的一种法律条款或承诺。接着文章讨论了Covenants中的例外规定，例如事先许可、特定金额门槛、不合理违反等，以及例外技术如分拆和篮子的运用。文章然后转入对Undertakings的讨论，它是一方在合同中作出的概括性承诺。......
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[入库案例] 陈述(Representations)和保证(Warranties)的风险规避-跨境交易合同审查实务(一)
2023-02-07
6996
本文首先介绍了陈述和保证的法律渊源和概念内涵，它们区别于合同的其他条款，用来描述交易事实或对重要事项作出确定承诺。文章指出二者有区别：陈述相对保证，其法律效力较弱，不构成对法律后果的确定承诺。具体来说，陈述仅要求相信其真实性，但保证要求事项在整合同内持续为真；违反陈述需要举证，但违反保证可直接引发法律后果。接着，文章分析了陈述的多种类型和主要作用，包括描述交易背景、促成合同、分配风险等。对保证条款......
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[热点资讯] 从类案角度看“非法买卖外汇”的刑事责任认定与行政处罚
2023-01-31
1703
对于民间的个人私下买卖外汇行为的定性。外汇不同于“枪支、弹药、毒品”等违禁品，在刑法理论和司法实践中的多数意见认为，单纯买卖外汇自用的人是不宜以犯罪论处的。在（2013）珠香法刑初字第2084号一案中，对被告人将其在广州合伙经营的货款港币……
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[热点资讯] 个人外汇管理和个人结售汇便利化额度的理解误区和解读
2022-11-03
2679
个人外汇管理遵循经常项目可兑换的总体原则。因此，个人经常项下结汇和购汇都不存在限额，只要是真实、合法的经常项目交易，无论金额大小，都可以凭有交易额的证明材料在银行直接办理结售汇。近年来，国家不断在个人外汇管理方面进行便利化努力，如留学学费购付汇、境外工作的境内个人薪酬结汇、在华工作境外个人薪酬购汇等方面的手续进行简化。本文对当前容易误解的国家个人外汇管理方面的政策如个人结售汇便利化额度进行解读。
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2022-11-01
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国际惯例与一国法律不同，其适用存在较大的不确定性，即便当事各方尽最大努力做到理解惯例、尊重实务，但信用证交易中仍然会发生争议和纠纷，这很大程度上也是由信用证交易大多跨国跨境的性质所决定，不同国家地区的当事人在专业水平、业务经验、操作习惯和管理制度上不尽相同，对惯例和实务的理解也存在一定偏差。从涉外法律从业者的思维和角度出发，本文重点论述国际惯例在法律实务中的运用和其逻辑。
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2022-10-20
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据估计，全球跟单信用证下首次交单的拒付率介于65%-80%之间。虽然这并不必然意味着受益人根本不会收到结算款项，但却是一个令人严重关切的问题，因为它至少会导致结算或 融资的延迟，并使银行费用因此增加。另外，它可能会延迟向申请人交付单据的时间。银行 费用的增加是由于需要额外与交单人及/或申请人联系、通知并可能讨论不符点，以及根据收 到的指示重新处理交单。不符点对所有当事方来说都是负担。
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[经济制裁] 美国海外资产控制办公室(OFAC)合规承诺框架（中文翻译版）
2022-09-28
3007
本文是OFAC制定的合规承诺框架中文翻译版，其关键要素主要有：1．高管必须致力于合规，提供资源并重视合规。2．评估客户、产品、服务等风险，制定针对性计划。3．制定政策、流程、内控措施，定期审计改进。4．测试审计识别缺陷，及时纠正。5．定期针对性培训员工。6．常见问题包括无计划、误解规定、子公司交易等。7．管理层和员工可能承担责任。总之，要建立风险为本、管理层支持的OFAC合规计划，发现问题及时改进......
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[经济制裁] 美国海外资产控制办公室(OFAC)合规承诺框架（中英对照版）
2022-09-28
4300
本文是OFAC制定的合规承诺框架中英对照版，其关键要素主要有：1．高管必须致力于合规，提供资源并重视合规。2．评估客户、产品、服务等风险，制定针对性计划。3．制定政策、流程、内控措施，定期审计改进。4．测试审计识别缺陷，及时纠正。5．定期针对性培训员工。6．常见问题包括无计划、误解规定、子公司交易等。7．管理层和员工可能承担责任。总之，要建立风险为本、管理层支持的OFAC合规计划，发现问题及时改进......
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[经济制裁] A Framework for OFAC Compliance Commitments
2022-09-28
1779
本文是OFAC制定的合规承诺框架英文版,其关键要素主要有:1.高管必须致力于合规,提供资源并重视合规｡2.评估客户､产品､服务等风险,制定针对性计划｡3.制定政策､流程､内控措施,定期审计改进｡4.测试审计识别缺陷,及时纠正｡5.定期针对性培训员工｡6.常见问题包括无计划､误解规定､子公司交易等｡7.管理层和员工可能承担责任｡总之,要建立风险为本､管理层支持的OFAC合规计划,发现问题及时改进｡
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2022-09-18
5963
本文概述了中国实施的对外经济制裁的两大类型，一是执行联合国安理会决议，二是中国自2020年以来制定的一系列反制措施法律法规。文中介绍了制裁的负责部门，各项制裁的法律依据、主要内容以及目前的实施情况，包括制裁名单确定程序、资产冻结、申请豁免交易等问题的处理，以及违反制裁的刑事和行政处罚。
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2022-08-27
1592
本文首先介绍了海湖庄园的背景,然后详细分析了海湖庄园搜查令中援引的三个法律条款,即《反间谍法》第793条、刑法第2071条和第1519条。文章进一步讨论了总统处理国防情报的权力,包括信息解密程序以及相关法律条文对总统权力的约束。文章最后指出,这些文件的保密状态可能影响法院根据刑法条文就文件内容所涉国防情报的定义作出的判决。
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2022-08-23
2339
本文概述了美国经济制裁的法律依据是总统依据紧急法案发布行政令，实施机构是财政部OFAC和司法部DOJ，它们分别可以对违反经济制裁的个人和实体进行民事处罚或刑事起诉。OFAC可以进行调查并作出警示、违规认定、处罚或移送刑事审理。DOJ可以就违反制裁进行刑事起诉，也可以通过对洗钱等金融犯罪的调查起诉规避制裁的行为。还可以利用没收权力扣押非法所得资产。违反经济制裁可能面临高达数百万美元的罚款或数十年监禁......
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[经济制裁] 国会在国际紧急经济权力法(IEEPA)中面临的问题和选择
2022-08-20
2537
本文讨论了美国国会面临的与IEEPA相关的两个问题：第一，IEEPA的授权范围问题。IEEPA对“国家紧急状态”和“不寻常和异常的威胁”定义模糊，实际运用中权力范围不断扩大，已超出国会最初意图。学者批评国会对总统权力范围的解释持续默认。国会可以考虑明确定义关键术语，或要求法院事先裁决，收回部分授权。第二，2018年《出口管制改革法》通过，废除1979年《出口管理法》，成为新的出口管制法律授权。但是......
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2022-08-20
3777
本文讨论了关于《国际紧急经济权力法》（IEEPA）的司法解释。主要内容包括：1．Dames ＆ Moore诉Regan案判定了IEEPA规定的总统权力的范围。2．下级法院根据三权分立原则（如禁止授权原则）和正当程序权利对IEEPA进行审查。3．IEEPA下的信息材料和通信例外遭到挑战。法院裁定禁止TikTok和微信等社交媒体违反了这一例外。4．总统援引IEEPA继续执行已过期的《出口管理法》引发争......
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2022-08-20
8423
本文概述了《国际紧急经济权力法》自1977年通过以来的演变过程。该法取代了战时《与敌国贸易法》部分内容，限制总统在非国家紧急情况下行使经济紧急权力。随后数十年，总统频繁依据该法宣布国家紧急状态，使用范围也在不断扩大。最初用于制裁外国政府，后扩大到团体和个人；地域范围也从具体国家扩展到不限地域的威胁。国会有时在非紧急情况下指示总统使用该法权力，或追溯批准紧急使用。该法现主要用于管制交易和冻结资产，支......
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[经济制裁] 国际紧急经济权力法(IEEPA)的规定，援引和解释
2022-08-20
4756
本文概述了《国际紧急经济权力法》(IEEPA)的相关内容：1、IEEPA授权总统在国家紧急状态下调查、规范或禁止某些外汇交易、资金转账及货币证券进出口。总统需向国会报告紧急状态及行使权力的必要性。2、IEEPA已修订8次，主要调整处罚、排除某些信息交流、扩大适用范围。2001年《爱国者法案》修正授权总统在特定情况下没收资产。3、2003年，小布什首次用IEEPA没收伊拉克在美资产。4、文章详细梳理......
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2022-08-19
4658
本文介绍了国际紧急经济权力法的起源。第一世界大战期间，美国通过《对敌贸易法》赋予总统广泛的经济紧急权力。大萧条时期，该法扩大适用范围，允许总统在和平时期宣布国家紧急状态。战后，《对敌贸易法》成为实施经济制裁和货币政策的重要工具。20世纪70年代，鉴于总统权力滥用，国会通过《国家紧急状态法》，对宣布紧急状态作出规范，并通过《国际紧急经济权力法》，明确紧急状态属罕见和短暂，对总统经济紧急权力作出限制，......
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2022-08-19
5569
本文概述了美国《国际紧急经济权力法》的起源、演变和使用情况。该法授权总统在宣布国家紧急状态后，对各种经济交易实施广泛管制。它起源于1917年的《对敌贸易法》，在20世纪70年代被修改为现在的形式。它赋予总统在国家紧急状态下管制经济的广泛权力。自1977年颁布以来，总统频繁援引该法宣布紧急状态并实施经济制裁，其制裁对象也从国家扩大到个人和组织。尽管该法遭到批评，但国会很少试图修改或废止该法。该法体现......
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[热点资讯] 转发中国人民银行 国家外汇管理局关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知
2022-07-18
2114
本通知规定银行业金融机构开展境外贷款的政策，推动形成国内国际双循环新格局。明确境外贷款的定义，要求银行业金融机构在境外贷款余额上限内自主开展业务。规定境外贷款余额的计算公式，中国人民银行可根据情况调整参数。要求银行业金融机构做好业务规划和管理，建立完善的业务操作规程和内控制度。统一管理２７家银行的境外贷款业务。
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2022-07-11
3455
本文介绍了国际贸易制裁的概念、类型和产生原因，指出它起源于战争，后逐渐独立存在。分析了实施贸易制裁对被制裁国及制裁国自身都会造成经济损失的双刃剑效应，并会产生替代政策效应。文章还讨论了贸易制裁的国际法合法性争议，指出单边制裁与国际法原则存在矛盾。
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2022-07-11
3257
本文首先介绍了经济制裁的概念、目的和美国的主要制裁方式，解析了OFAC的职责，并区分了全面制裁和非全面制裁的不同。其次，文章详细梳理了美国经济制裁法律的适用对象，以及不同主体违规的法律后果。最后，文章从实务角度出发，建议中国企业开展客户尽职调查，并在与高风险国家开展业务时，建立经济制裁合规体系，其中应包含风险评估、内部控制、测试审计、培训等要素。
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[经济制裁] 俄罗斯市场在全球的地位和涉俄制裁给本地外向型企业带来的机遇和挑战
2022-07-11
2960
在俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动以来，因美国和英国、加拿大、澳大利亚、新西兰及日本等主要国家对俄罗斯进行了全方位的制裁，导致很多著名的欧美和日、韩企业暂停了其在俄罗斯的营业。这个局面从表面上来看对俄罗斯的经济产生了巨大和深远的影响，但从另一方面来看，对被制裁和出口管制的行业来讲，不仅给俄罗斯当地企业提供了市场机会，同时也给外国投资者提供了切入的机会，毕竟俄罗斯2021年经济体量排在全球第11，总量......
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2022-07-10
3422
本文讨论了境内居民投资境外公司的外汇管理规定及实务操作。文章提到，尽管37号文规定境内居民可以办理外汇登记投资境外，但实践中操作非常困难。部分做法是由创始人团队先在境外设立公司后再退出境内公司。创始人团队需要在个人外汇额度内汇出资金到境外公司，但若以资本项目名义申请汇出有违规风险，通常改以经常项目名义申请。WFOE收购内资公司股权时可以只做账面处理不实际支付对价。内资公司注册资本作价转让不产生所得......
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2022-07-10
4131
本文主要讨论了境内居民可以通过设立境外特殊目的公司进行境外融资，需要注意相关的外汇登记要求。境内居民在设立境外特殊目的公司前后，需要按规定向外汇管理部门办理境外投资外汇登记或变更登记。文中详细解析了2014年施行的新规《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号），对比了与之前的75号文规定，总结了新规的主要变化，如扩大了特殊目的公司的范围，明......
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2022-07-10
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本文首先介绍了当前对外资并购架设红筹结构涉及的主要规定，包括1997年外经贸法发第267号《外商投资企业投资者股权变更的若干规定》、2005年国家外汇管理局75号文、2006年《证券法》、2006年10号令和2008年商务部外国投资管理司颁布的准入管理指引手册。然后详细分析了企业绕过10号文搭建境外红筹结构并上市的几种做法，如利用10号文施行的时间点差异，通过第三方代持或先卖后买避开关联并购，采用......
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2022-07-10
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这篇文章介绍了中国企业境外上市的历史过程｡1992年证监会成立之前,企业只能去境外上市｡90年代初期,一些国企通过在境外设立红筹公司在香港､美国等地上市｡1997年的《九七红筹指引》对大型国企境外上市进行规范｡1999年被称为民企境外上市元年｡2006年的10号文件对民企境外上市设置了限制,要求商务部批准关联并购和跨境换股,堵塞了民企境外上市的“旁门”｡但由于实际操作困难,促成了一些变通做法出现｡......
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2022-07-10
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本文首先介绍了境外融资主体常见的股权架构，包括香港公司、BVI持股公司、开曼公司等特殊目的公司，这些公司通常没有实际业务，设立目的在于境外上市、税务筹划和持股。文章分析了各层公司注册地选择的考量，BVI具有简便注册、公司治理灵活、保密性高等优势；开曼是境外上市的常用注册地；税收角度，通过香港公司可以享受税收协定待遇。文章进一步剖析了这种复杂架构设计的商业考量，如境外上市、放大杠杆、转让股权税负低等......
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