2023年第三季度OFAC公布的三起公司制裁违规案例解析

本表格内容聚焦OFAC于2023年第三季度公布的三起典型公司处罚案例，分别为涉嫌向伊朗转口建材的建材公司Construction Specialties、未经授权向伊朗执法部队出口商品的跨国企业3M公司、以及为伊朗公民持有账户提供金融服务的Emigrant银行。表格概述了三家公司的基本情况、主要的违规内容、违规行为的严重性评估、处罚数额的确定方法及评估一般影响因素的考量分析，并针对案例反映出的关键制裁合规问题提出了企业的风险管理和控制对策。